Sicredi Vale do Piquiri reafirma prevenção à lavagem

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP renovou a Certificação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Instituições Financeiras (CPLD-IF). A entrega ocorreu nesta segunda-feira (14), na sede administrativa da cooperativa, em Palotina (PR), com a participação de representantes do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IBPLD).

Receberam a certificação o diretor de negócios, Marcos Spessatto, o diretor de operações, Alisson Schach, a gerente de controles internos, Gilvana Cunico, além de colaboradores da instituição.

A certificação é concedida pelo IBPLD e, segundo a cooperativa, a avaliação utilizada para o reconhecimento é validada pelo Banco Central do Brasil. O processo considera a qualificação de profissionais e equipes que atuam na identificação de movimentações suspeitas e no fortalecimento de mecanismos de prevenção a crimes financeiros.

Sicredi conquista Certificação pela primeira vez em 2023

Em 2023, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP tornou-se a primeira instituição financeira brasileira a conquistar a CPLD-IF, segundo informações divulgadas pela própria cooperativa.

A avaliação aborda temas relacionados à prevenção e ao monitoramento de riscos, incluindo criptolavagem, blockchain, legislação aplicável e proteção de dados. Também são considerados conhecimentos técnicos necessários para a atuação na mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Com a renovação, a cooperativa mantém o reconhecimento obtido anteriormente e reafirma o treinamento de profissionais envolvidos em controles internos e prevenção a crimes financeiros.

Capacitação é apontada como parte do processo

Para Gilvana Cunico, gerente de controles internos, a renovação está relacionada ao trabalho de capacitação desenvolvido pela equipe.

“Essa conquista reflete o compromisso dos colaboradores com a capacitação permanente e com a adoção das melhores práticas de controle e prevenção. É um resultado construído coletivamente e que fortalece ainda mais a segurança e a confiabilidade da nossa atuação”, afirmou.

A certificação passa a compor novamente as credenciais da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP na área de prevenção à lavagem de dinheiro, tema que envolve o acompanhamento de operações e a identificação de situações consideradas suspeitas no sistema financeiro.