Polícia prende investigado por golpe de R$ 480 milhões

A Polícia Civil do Estado de São Paulo localizou na quinta-feira (12) um foragido ligado a uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses. O suspeito estava escondido em uma pequena residência no município de Banzaê, no interior da Bahia. A prisão preventiva faz parte da Operação Cineris, focada em desarticular um esquema complexo de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Como a rede de lavagem de dinheiro operava

As investigações da Polícia Civil conduzidas pelo 1º Distrito Policial de Rosana, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8), começaram em 2022. Os policiais rastrearam os passos do grupo após uma vítima perder mais de R$ 30 mil no esquema. Os criminosos convenciam as pessoas a investir em um site sob a promessa de receber altas comissões.

O dinheiro roubado entrava em contas digitais abertas no nome de terceiros e seguia rapidamente para empresas de fachada. Os agentes da Polícia Civil descobriram que uma única empresa ligada ao grupo realizou quase 5 mil transações financeiras em um curto período. Esse mecanismo dissimulava a origem dos recursos antes do repasse aos líderes.

Aliciamento de vítimas em comunidades

Os golpistas recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade na capital paulista. A abordagem oferecia pagamentos entre R$ 50 e R$ 150 ou promessas de cestas básicas. Os aliciados eram levados ao andar superior de um imóvel no bairro do Brás, onde os criminosos fotografavam os rostos e os documentos dos moradores.

As imagens serviam para abrir as contas bancárias controladas pelos fraudadores.

“Os titulares dessas contas também haviam sido enganados e não tinham consciência do esquema. Eles atuaram como vítimas, e não como autores dos crimes”, relatou o documento da investigação encaminhado ao Ministério Público.

O esquema financeiro atingiu cidadãos em pelo menos dez estados brasileiros.

Apreensões milionárias e bunker secreto

A primeira fase ostensiva da Operação Cineris ocorreu em agosto de 2025 e resultou na prisão de quatro integrantes do núcleo central da organização. As autoridades cumpriram dezenas de mandados de busca, apreendendo celulares, cartões bancários e dinheiro em espécie.

Durante as buscas da Polícia Civil na zona sul de São Paulo, os investigadores encontraram uma passagem secreta na casa de um dos presos. O acesso levava a um bunker subterrâneo em fase final de construção. Os agentes também confiscaram a escritura de um apartamento de alto padrão no bairro da Mooca.

O avanço da análise das provas permitiu à Polícia Civil identificar e indiciar novos envolvidos. As frentes de investigação mapearam a rota completa do dinheiro roubado através de quebras de sigilo bancário e telemático autorizadas pela Justiça.

Novos indiciamentos atingem empresários

A Justiça recebeu um relatório complementar indiciando mais seis pessoas pelos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A lista inclui o proprietário do bar utilizado para fotografar as vítimas no Brás, apontado como participante direto da coleta de imagens.

As autoridades também indiciaram o responsável por um aplicativo de investimentos e três sócios de uma instituição de pagamento que operava em um espaço de coworking. Esses locais recebiam a maior parte dos valores movimentados pelas contas fraudulentas.

As equipes de inteligência mantêm o rastreamento das transações e a análise do material apreendido para desmantelar o restante da estrutura financeira. A Polícia Civil continua realizando buscas para localizar e prender os demais investigados que permanecem foragidos.