Polícia Civil prende três suspeitos por apostas ilegais em SP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Disque 151 nesta terça-feira (13) para desmantelar um esquema de apostas clandestinas e jogos online fraudulentos. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumprem três mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes.

As investigações indicam que as plataformas prejudicaram cerca de 10 milhões de pessoas impactadas pelas fraudes. O grupo criminoso movimentou mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses, utilizando uma rede complexa de transferências para ocultar o dinheiro retirado das vítimas.

Como funcionava o esquema de apostas

Os policiais analisaram dados bancários, fiscais e telemáticos, identificando mais de 38,5 milhões de operações financeiras suspeitas. Os criminosos usavam contas-bolsão de titulares ocultos para receber os depósitos e rapidamente pulverizavam os valores entre contas de pessoas físicas e jurídicas.

“Identificamos os envolvidos e prendemos três dos responsáveis. Foram dois anos de investigação sigilosa que levaram a duas contas-bolsão nas quais os titulares eram ocultos e os valores de apostas eram imediatamente transferidos”, destacou o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG).

Para asfixiar a estrutura financeira da organização, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 154 milhões vinculados ao esquema de apostas. A medida busca garantir o futuro ressarcimento dos usuários e quebrar a cadeia de lavagem de dinheiro.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo auxiliou na condução do inquérito. O nome da operação remete ao canal de atendimento do Procon-SP, órgão que registrou uma explosão de queixas de consumidores sobre o não pagamento de prêmios.

As autoridades mantêm as investigações em curso para localizar outros integrantes da organização criminosa e mapear novas vítimas. O cruzamento contínuo de dados bancários será o próximo passo para derrubar todas as ramificações financeiras desse esquema de apostas.